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反洗錢與合規(AML)
反洗錢與合規(AML)
合規與監管 · 服務商列表(與首頁本區塊同步)
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律
律商聯訊
提供全球領先的身份驗證與防制洗錢解決方案
道
道瓊斯
提供全球制裁名單與反洗錢數據庫
路
路孚特
倫敦證券交易所集團旗下提供World-Check風險情報
S
Sumsub
全方位的身份驗證與防欺詐平台
J
Jumio
透過AI技術提供自動化身份與證件驗證
O
Onfido
全球知名的生物特徵身份驗證服務商
C
Chainalysis
提供加密貨幣交易追蹤與區塊鏈反洗錢服務
E
Elliptic
專注於加密資產風險管理的區塊鏈分析公司
C
ComplyAdvantage
AI驅動的金融犯罪風險數據與檢測技術
T
Trulioo
全球身份網絡提供實時個人與企業驗證
S
Shufti Pro
提供高精準度的AI身份與企業驗證解決方案
N
Napier
新一代的智能合規與反洗錢技術平台
F
Fenergo
企業級金融機構合規與客戶導入解決方案
A
AMLBot
幫助企業與個人檢查加密錢包資金來源的機器人
C
Cynopsis Solutions
總部位於新加坡的監管科技公司
N
NICE Actimize
全球領先的防範金融犯罪與合規軟體供應商
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